En un nuevo paso para recuperar el dinero robado por la mafia Fujimori-Montesinos, el juez Arnaldo Sánchez Ayaucán incautó ayer a favor del Perú una cuenta en el banco suizo Bipielle del ex general de la KGB y ex presidente de la empresa estatal rusa Rosvoorouzheine Evgeny Nikolaevich Ananiev.
Es la segunda cuenta incautada a un ciudadano ruso en Suiza. Como informó La República, el 26 de febrero último, el juez Sánchez también decretó la pérdida de dominio de la cuenta del ex vicedirector de Rosvoorouzheine Yuri Khozyainov.
Sobornos
Por estas cuentas pasó parte de los sobornos pagados en noviembre de 1998 en la compra de tres aviones MIG 29 a la Federación Rusa, a un costo de 126'293,000 dólares. El vendedor de los aviones fue Rosvoorouzheine, empresa estatal que representó a la Federación Rusa.
De acuerdo con las investigaciones y la confesión de los principales involucrados, por la compra de los tres aviones MIG 29 se pagó 35,4 millones de dólares en sobornos, que se añadieron al costo total de las aeronaves de guerra. De ese dinero, los rusos recibieron 7,5 millones de dólares; Vladimiro Montesinos, US$ 10,9 millones, y los mercaderes de armas, el resto.
Todo el dinero, por orden del ex presidente Alberto Fujimori, salió de los fondos de la venta de las empresas públicas que realizó su gobierno.
Los sobornos se pagaron a través de una red de empresas offshore y cuentas bancarias en Panamá, Bahamas y Zúrich, Suiza.
El ex general de la desaparecida agencia de espionaje rusa, KGB, Evgeny Ananiev recibió cinco millones de dólares y Yuri Khozyainov, 2,5 millones de dólares.
La mayor parte del dinero de los sobornos había sido transferido a otras cuentas y empresas cuando cayó el régimen de Fujimori y se pudo investigar la corrupción en su gobierno.
Las cuentas
Hasta setiembre del 2014, en la cuenta de Evgeny Ananiev había 431,427.81 dólares y en la cuenta de Yuri Khozyainov, 934,435.87, que deben haberse incrementado con los intereses. La pérdida de dominio supone que ese dinero, más el interés, sea ahora repatriado al Perú.
Las cuentas de ambos ciudadanos rusos están embargadas en Suiza desde el 2001 a la espera de que concluyan las investigaciones y se emitan las sentencias en el Perú.
"El problema es que los ciudadanos rusos se han mantenido prófugos de la justicia hasta hoy y no se les ha podido dictar sentencia, sus juicios siguen pendientes", explicó el procurador anticorrupción Joel Segura.
Sin sentencia no se puede proceder al embargo definitivo de las cuentas, enfatizó. En cambio, los rusos están reclamando a Suiza la devolución de sus fondos.
Ante esta situación, desde el 2014 la Procuraduría inició un proyecto para recuperar los fondos sin necesidad de una sentencia, pero donde existe abundante información bancaria del origen ilícito de los fondos, como en estos casos.
Con este objetivo se iniciaron los procesos de pérdida de dominio, que fueron acogidos positivamente por el Ministerio Público y, ahora, por el Poder Judicial.
30 millones
También estamos recibiendo el apoyo del Instituto de Gobernanza de Basilea, especializado en recuperar activos que tienen un origen ilícito. "El instituto nos provee del soporte legal que permita sustentar nuestros casos ante la justicia suiza y lograr la repatriación de los fondos", subrayó Segura.
Así, el siguiente paso es presentar ambas sentencias de pérdida de dominio de las cuentas de Evgeny Ananiev y Yuri Khozyainov a la Federación Suiza y lograr la repatriación de los fondos al Perú.
En Suiza hay cuentas por 30 millones de dólares que se buscará recuperar vía perdida de dominio.
El dinero terminó en Italia
La cuenta de Evgeny Ananiev en Bipielle Bank (antes Adamas Bank) recibió US$ 5 millones, de las offshore Lenwick Trading y Hawyeque Managment, por los sobornos de los MIG 29.
En noviembre del 2005, la Guardia de Finanzas de Trento, Italia, detectó que Ananiev transfirió los cinco millones a cuentas y empresas de Olga Beltsova en la filial del banco Raiffeisen en Nova Levante, en movimientos por abajo de US$ 12,500.
La prensa italiana reportó que fue el comienzo de una megainvestigación en Italia. El general de la KGB utilizó esas mismas cuentas y la complicidad de los funcionarios bancarios para lavar otros US$ 62 millones de la corrupción en Rusia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario