FBI YA CONOCE PAGOS A PPK DESDE PARAÍSO FISCAL
Este documento de la Superintendencia de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, fechado el 16 de febrero del 2016 da cuenta que se levantó el secreto bancario a 69 personas por considerar que existían ‘operaciones sospechosas’ (ROS) en sus transacciones.
Así, la Comisión reveló, con absoluta reserva la lista, donde se encuentran nombres de políticos y empresarios que estuvieron ligados a tres gobiernos, Alan Garcia, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.Lo interesante de este reporte es que encontramos el nombre del actual presidente peruanoPedro Pablo Kuczynski por considerar que también incurría en ‘operaciones sospechosas’. Ademas, la empresa Odebrech Latinvest Perú, realizó giros a una empresa ligada aKuczynski.
“TRG Allocational Offshore LTD, ubicada en las Islas Gran Caimán, le hizo un depósito de un cuarto de millón de dólares a su cuenta personal en plena campaña electorera”, reveló La Mira TV, reseñando una parte del “Informe Pari”. La fecha exacta es 23 de diciembre del 2015, y el monto preciso es US $ 243,622.
Este documento de la Superintendencia de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, fechado el 16 de febrero del 2016 da cuenta que se levantó el secreto bancario a 69 personas por considerar que existían ‘operaciones sospechosas’ (ROS) en sus transacciones.
Así, la Comisión reveló, con absoluta reserva la lista, donde se encuentran nombres de políticos y empresarios que estuvieron ligados a tres gobiernos, Alan Garcia, Alejandro Toledo y Ollanta Humala.Lo interesante de este reporte es que encontramos el nombre del actual presidente peruanoPedro Pablo Kuczynski por considerar que también incurría en ‘operaciones sospechosas’. Ademas, la empresa Odebrech Latinvest Perú, realizó giros a una empresa ligada aKuczynski.
“TRG Allocational Offshore LTD, ubicada en las Islas Gran Caimán, le hizo un depósito de un cuarto de millón de dólares a su cuenta personal en plena campaña electorera”, reveló La Mira TV, reseñando una parte del “Informe Pari”. La fecha exacta es 23 de diciembre del 2015, y el monto preciso es US $ 243,622.
Programa La Mira TV destapa más hechos comprometedores
Fue el empresario Johan Otoya, quien llevó esta información a la Corte de Brooklyn y al mismo Federal Bureau of Investigation, en enero, donde fue contactado por el programa que se emite a la comunidad hispana en Nueva York.
Esto se basa en el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera peruana, luego del levantamiento del secreto bancario desde el BCP, donde PPK registra estos ingresos. Algunos figuraron en la ONPE como aportes de campaña y otros no.
Uno de los que sí figuró fue el de Ternium, de decenas de miles de dólares desde el 2007. Esta empresa es una de las proveedoras de tubos de acero para el Consorcio Camisea, el cual obtuvo su contrato de explotación de gas natural justamente cuando Kuczynski era ministro de Estado.
Fue el empresario Johan Otoya, quien llevó esta información a la Corte de Brooklyn y al mismo Federal Bureau of Investigation, en enero, donde fue contactado por el programa que se emite a la comunidad hispana en Nueva York.
Esto se basa en el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera peruana, luego del levantamiento del secreto bancario desde el BCP, donde PPK registra estos ingresos. Algunos figuraron en la ONPE como aportes de campaña y otros no.
Uno de los que sí figuró fue el de Ternium, de decenas de miles de dólares desde el 2007. Esta empresa es una de las proveedoras de tubos de acero para el Consorcio Camisea, el cual obtuvo su contrato de explotación de gas natural justamente cuando Kuczynski era ministro de Estado.
Empresario Johan Otoya llevó documentos comprometedores a E.E.U.U.
“En algunas ocasiones he sido amenazado”, reconoce Otoya, quien también entregó al FBI registros de transferencias entre Odebrecht Latinvest Peru, Latin America Enterprise y First Capital. Estas dos últimas empresas tuvieron como miembro de su directorio a PPK en los últimos años, y aunque en algunas aún figura como tal, el mandatario señala que se alejó de ellas.
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