El rastro del dinero conecta los casos Ecoteva y Lava Jato

Una de las empresas costarricenses que trianguló fondos a la firma Ecoteva, para comprar inmuebles en Lima a nombre de la suegra de Alejandro Toledo, empezó a recibir transferencias de dinero cinco meses después de que las constructoras brasileñas Camargo Correa y Odebrecht enviaran más de un millón 600 mil dólares a Josef Maiman.

En el expediente judicial del de­nominado caso Ecoteva, por el cual el exmandatario Ale­jandro Toledo es procesa­do penalmente por lavado de activos en el 16 Juzgado Penal de Lima, existe infor­mación bancaria que apun­ta a una conexión con los presuntos casos de pago de sobornos de constructoras brasileñas a funcionarios peruanos, conocido como Lava Jato, que está bajo in­dagación en la Fiscalía An­ticorrupción, según docu­mentación oficial a la que accedió Convoca.pe.

Se trata de los registros bancarios de Milan Eco­tech, una de las empresas costarricenses que trianguló fondos a la compañía Eco­teva para que la suegra de Toledo adquiriese predios en Lima en 2012, la cual fue constituida el 18 de julio de 2005, apenas tres semanas después de que el gobier­no de Toledo —mediante Proinversión— adjudicara la buena pro de la carretera Interoceánica Sur a consor­cios integrados por Odebre­cht (tramos 2 y 3) y Camar­go Correa (tramo 4), firmas brasileñas investigadas en su país por corrupción.

De acuerdo con los do­cumentos, Milan Ecotech empezó a recibir transferen­cias de dinero en diciembre de 2006, cinco meses des­pués de que compañías re­lacionadas a Camargo Co­rrea y Odebrecht enviaran más de USD 1 millón 600 mil a cuentas bancarias en Inglaterra vinculadas a Jo­sef Maiman, empresario is­raelí y amigo del expresi­dente peruano que también está como procesado en el caso Ecoteva.

Cabe anotar que el direc­torio de Milan Ecotech es­tuvo presidido por el exmi­litar israelí Avraham (‘Avi’) Dan On —exasesor de se­guridad presidencial de Alejandro Toledo y hom­bre de confianza de Mai­man— hasta marzo de 2013, cuando la empresa fue disuelta tras las prime­ras revelaciones periodís­ticas sobre las compras in­mobiliarias en Lima de Eva Fernenbug, madre de la ex­primera dama Eliane Karp.

PRIMERAS TRANSFERENCIAS

Como se conoce, Jo­sef Maiman recibió cuatro transferencias de dinero que superan el USD 1 mi­llón 600 mil (USD 91 mil 667, USD 750 mil, USD 530 mil y USD 250 mil) presuntamente de Camar­go Correa y Odebrecht, en­tre el 22 de junio y el 13 de julio de 2006, según la in­formación obtenida por el fiscal especializado Hamil­ton Castro, a cargo de las pesquisas a las constructo­ras de Brasil. Es decir, po­cas semanas antes de que Toledo finalizara su perio­do presidencial.

Y, de acuerdo con los documentos revisados por Convoca.pe, los tres primeros depósitos a la cuenta de Milan Ecotech se realizaron del 5 de di­ciembre de 2006 a febrero de 2007, por una suma de USD 1 millón 548 mil, ci­fra similar a la que empre­sas relacionadas a las firmas brasileñas le remitieron al amigo de Toledo.

Se debe precisar que este monto fue transferido por la firma panameña Confiado International, cuya cuenta bancaria en el LGT Bank de Suiza es considerada la “cuenta madre” de donde proceden los más de USD 5 millones que fueron utiliza­dos por la suegra de Alejan­dro Toledo para la adquisi­ción de inmuebles en zonas exclusivas de Lima y tam­bién en el pago de las hipo­tecas de las dos casas del exmandatario, en La Moli­na y en Punta Sal (Tumbes).

Ante la Fiscalía contra el lavado de activos, sef Maiman, sostuvo que es propietario de Confia­do International, de las re­feridas compañías de Costa Rica, de los predios com­prados por Eva Fernenbug y que le prestó dinero a To­ledo para que terminara de pagar sus hipotecas.

Los registros bancarios señalan que Milan Eco­tech recibió USD 8 millo­nes 474 mil 350 en total de parte de Confiado Interna­tional, hasta mayo de 2010.

EL FACTOR MAIMAN

Como se recuerda, las empresas en Costa Rica y Panamá, vinculadas a Mai­man, que sirvieron para triangular el envío de fon­dos a Ecoteva, se fundaron luego que Toledo asumie­ra la presidencia en julio de 2001.

En tal sentido, cuan­do sustentó la formaliza­ción de su denuncia sobre el caso Ecoteva —en julio de 2015—, la fiscal espe­cializada Manuela Villar es­grimió: “Maiman se habría encargado de abrir cuentas y constituir empresas con la actuación de gente de su confianza y terceros (perso­nas o compañías) para lue­go ponerlos al servicio de Toledo para que en estas in­gresen fondos de proceden­cia ilícita (actos de corrup­ción durante la gestión del exmandatario)”.

Precisamente, en esa oca­sión la magistrada planteó ante el 16 Juzgado Penal como posible delito prece­dente al de lavado de acti­vos los “pagos de empresas brasileñas por la concesión de la construcción de la ca­rretera Interoceánica Sur (tramos 2, 3 y 4)”, en base a información de la Poli­cía Federal de Brasil en la operación Castillo de Arena —difundida por Convoca y Brio—, en la cual se seña­laba que Camargo Correa destinó USD 6 millones 313 mil 075 para el pago de coi­mas por esa obra.

Asimismo, en diciembre pasado el Departamento de Justicia de EE.UU. difundió un documento que contenía confesiones de Odebrecht y en el que se señalaba que la empresa sobornó a fun­cionarios de 12 países, in­cluido Brasil. En el caso del Perú, la constructora bra­sileña reconoció que pagó coimas por USD 29 entre los años 2005 al 2014, es decir durante los gobiernos de los expresiden­tes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Convoca.pe accedió a un documento fiscal en el que se señala que Jorge Barata, exrepresentante de Odebre­cht en Perú, confesó haber pagado coimas a Alejandro Toledo por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur que Odebrecht ejecutó en consorcio con las peruanas Graña Montero y JJ Camet Ingenieros Civiles y Con­tratistas.

El fiscal Hamilton Castro, quien está a cargo de la investigación, analiza los envíos de dinero a Mai­man, desde Brasil, para es­tablecer la responsabilidad de Toledo: se trata del últi­mo eslabón que cierra el cír­culo del caso Ecoteva, cua­tro años después de iniciarse las investigaciones por par­te del periodismo y las auto­ridades del sistema judicial.

Esquema elaborado por la Fiscalía sobre las triangulaciones financieras realizadas para la compra de inmuebles en el Perú con dinero proveniente de Suiza, a nombre de Josef Maiman, vía empresas de Costa Rica.