La Asociación Unidos contra el Narcotráfico y Lavado de Activos (Ucona), que presidió el congresista Heriberto Benítez en el 2010, es una de las piezas claves en el engranaje de la presunta red criminal liderada por el prófugo Rodolfo Orellana.
En la resolución de la Sala Penal de Apelaciones que dispuso prisión preventiva para Benedicto Jiménez durante 18 meses se menciona que Ucona habría sido una de las empresas utilizadas por la red Orellana para lavar dinero.
"(...) no descartándose la hipótesis de que habría realizado actos de conversión a través de otras empresas que representa o que es titular a las cuales estaría ingresando dinero o bienes procedentes de las actividades delictivas a las que se dedicaría la presunta organización criminal (...)", indica el fallo judicial.
La procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, refirió hace unos días que Ucona la denunció penalmente, junto al dueño del camal de Yerbateros, Giovanni Paredes, al empresario Jorge Pazos Holder, entre otros, por haber acusado públicamente a la red Orellana de delitos de lavado de activos y asociación ilícita.
Por su parte, el coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Marco Guzmán Baca, expresó su preocupación porque el clan Orellana "opera desde la clandestinidad". "Es una organización criminal que está compuesta por tres brazos: la intimidación, que está a cargo de Benedicto Jiménez; el financiero, donde testaferros de Orellana tendrían cuentas en Panamá, y el jurídico", detalló.
Orellana envió un documento a la fiscalía en el que menciona al empresario Jacques Simon Levy como una de las personas con quien hizo negocios, imputación que Levy ha negado.
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