¿Se acuerdan cuando
Toledo decía que era el candidatos presidencial de todas las sangres”.
¿Se acuerdan de Eliana Karps cuando anunciaba con los ojos desorbitados
que hablaba con las almas de los muertos?. Ella dijo que incluso escucho
la voz de Pachacutec, uno de los Incas del imperio incaico.
Ni Toledo era el indio de todas las sangres, ni Eliana
Karps, la primera dama, hablaba con los espíritus, simplemente porque
eso es ciencia ficción. Todo ello era un montaje para engañar imbéciles y
meterle diente al dinero del Estado. Ellos eran malandrines que
apoyados por la izquierda legal llegaron al gobierno. Entraron pobres y
salieron ricos.
Aquí dos articulos sobre la pareja dinamita
Toledo, suegra y Eliane: ¡35 años de cárcel!
Por: Guillermo Olivera Díaz.
Ya se conoce, por declaraciones del Fiscal de la Nación,
que se ha abierto Investigación Preliminar contra Alejandro Toledo
Manrique por delito de Enriquecimiento Ilícito, quizás en su modalidad
agravada, previsto en el Artículo 401°, Código Penal, modificado por Ley
N° 29703 de 9-6-2011, cuya pena mínima es ocho años y máxima 18.
Sin embargo, debe sopesarse si los hechos difundidos
constituyen más bien Lavado de Activos, previsto y penado por la Ley N°
27765 de 27-6-2002, modificada por el Decreto Legislativo N° 986 de
21-7-2007, cuya forma agravada se pena con un mínimo de10 y máximo de 20
años; o ambos ilícitos penales en Concurso Real, en cuya hipótesis se
produce una sumatoria de penas con un máximo de 35 años, para cada uno
de los copartícipes.
Por los hechos ilícitos perpetrados, que fluyen de los
documentos indubitables difundidos, hasta en la red, es fácil colegir
que el lavado de activos es producto de un concierto delictivo de
voluntades entre Alejandro Toledo, su suegra Eva Fernenbug y Eliane
Karp. Cada uno de ellos protagoniza en el tramado delictivo; los tres
coautores sabían lo que realmente hacían.
Veamos el iter criminis fáctico. Viaje de Toledo a San
José de Costa Rica el 19-1-2012; forma la empresa de fachada el
21-1-2012, con 2 modestos accionistas con 3 dólares de capital, siendo
Eva Fernenbug designada presidenta del directorio; reunión entre Toledo y
el abogado que la constituye; Eliane Karp busca inmuebles para
comprarlos, llamando por teléfono a Lima; suegra de Toledo otorga
poderes por escritura pública hasta en tres ocasiones al abogado David
Eskenazi Becerra, quien en Lima actúa a nombre de ella (mueve todo el
dinero y perfecciona las compras); 31-7-2012, se compra e inscribe en
Registros Públicos de Lima la mansión de Las Casuarinas, por $
3’750,000.00 dólares, pagados al contado (no hay hipoteca legal alguna);
20-8-2012, compra de la oficina, tres estacionamiento y un depósito por
937,400 dólares.
31-1-2013, Toledo en comunicado acepta estas compras y
dice que es un tema privado de su suegra, con “ahorros de toda su vida”,
con el dinero recibido con motivo del Holocausto nazi (no refiere
empréstito alguno, tampoco hipoteca por préstamo bancario); marzo 2013,
se remueve a Eva Fernenbug y se nombra en su lugar a Sabith Saylam,
antiguo director de empresas de Yosef Maiman, amigo cercano de Toledo;
se gestiona préstamo del Scotiabank de Costa Rica y se busca hipotecar
los inmuebles referidos, cuya inscripción de esta hipoteca aún no se ha
producido, por lo que legalmente no existe (la inscripción en RRPP es
constitutiva del acto); 21-5-2013, declara Toledo desde el extranjero y
da un vuelco radical a su versión: “los bienes se adquieren con $
3’000,000.00 de dólares prestados por el Scotiabank de Costa Rica, otro
préstamo de Yosef Maiman y un pequeño ahorro de su suegra” (antes no
dijo nada de esto), ¡pese a que el precio total figura pagado el
31-7-2012 y 20-8-2012, sin gravamen alguno!
Esta secuencia demuestra que entre Toledo, su esposa
Eliana y su suegra Eva, existió un concierto de voluntades para
concretar su meta ilícita: ¡blanquear activos!, dinero claramente mal
habido, como lo demuestran las persistentes maniobras de su ocultamiento
y porque sumados los ingresos legales de Toledo, Eliane y la madre de
ésta están muy lejos del altísimo precio pagado por los inmuebles en
cuestión.
Por semejante suceder delictivo, en mi concepto, además
de la detención preliminar de los implicados, se debe proceder al
decomiso de tales bienes.
Ampliar investigación contra Toledo, Eliane y Eskenazi!
Por: Guillermo Olivera Díaz.
Con la creíble información documental que se dispone,
propalada por Canal 5 TV, y, de rebote, por los diarios La Primera y La
República, acerca de la constitución de la empresa Ecoteva Consulting
Group, con un ridículo capital social de solo tres, sí, tres, dólares,
el reciente 23-1-2012, en San José, Costa Rica, y otros pormenores, dos
días después que el ex presidente Toledo llegó a dicha ciudad, la 48ª.
Fiscalía Provincial Penal de Lima, a cargo de la doctora Elizabeth
Esther Parco Mesía, debe ampliar la Investigación Preliminar existente
por lavado de activos, y comprender los delitos de corrupción que
correspondan, contra los esposos Alejandro Toledo Manrique y Eliane
Chantal Karp Fernenbug, así como contra el abogado-apoderado David
Abraham Eskenazi Becerra, también judío como la esposa de Toledo.
Utilizar como dueños de esta singular empresa bamba, a
la modesta empleada doméstica, Claudia Elena Centeno Fuentes y al
también modesto vigilante de seguridad, José Ángel Zamora Alfaro, ambos
empleados del estudio jurídico que la crea, sin patrimonio alguno, por
lo que solo aportan 3 dólares de capital, quienes, a todas luces,
prestan sus nombres como testaferros (quizás sin saber su rol
encubridor), pues ni siquiera saben que significa la sigla ECOTEVA, el
nombre de “su” empresa, tampoco conocen a la designada por ellos como
presidenta del directorio, Eva Rose Fernenbug, la misteriosa y
octogenaria suegra de Toledo (que por el entonces no estaba en San
José), y siendo aquella entidad la que ha transferido a Lima, luego que
alguien a su vez le transfirió, el cuantioso dinero para la compra, al
contado, de varios inmuebles: a) una envidiable lujosa mansión de 2,500
m2, el 30-7-2012, en Las Casuarinas, por más de cuatro millones y
medio de dólares, gastos incluidos, y b) una extensa oficina en el
último piso 17 del edificio Omega, más tres (3) estacionamientos y un
depósito, el 20-8-2012, por casi un millón de dólares USA, en Surco,
Lima, todo ello es demostrativo que estamos frente a una trastada
delictiva, cuyos protagonistas fluyen de los documentos habidos.
Es que todo apunta a Toledo, a Eliane y al abogado
Eskenazi. Éste, manejó el dinero y compró los inmuebles con cheques de
gerencia que adquirió en bancos peruanos, donde figuran las diversas
transferencias recibidas, de dónde, fechas y montos. El viaje de Toledo a
San José el 19-1-2012; la creación de esta empresa dos días después de
su llegada; la designación, por dos desconocidos, de su suegra Eva
Fernenbug como presidenta del directorio (cuyo nombre los modestos
accionistas no podían inventar); su repentina remoción en este cargo el
13-3-2013 (cuando en Lima la fiscalía ya abrió investigación); la
designación del judío reemplazante, Sabith Saylam, también desconocido
para tales accionistas, empero, repetido director de otras empresas del
también judío, Yosef Maiman, amigo éste de innumerables francachelas de
Alejandro Toledo, que la prensa nacional ha dado cuenta (recuerden la
escena del vaso de whisky, al cual Toledo le introduce toscamente trozos
de hielo con su mano, ante el circunstante Maiman).
Que se amplíe, por lo tanto, por la misma 48ª fiscalía
la investigación preliminar contra Toledo, y demás, teniendo en cuenta
que ya no goza del privilegio del antejuicio. Con el levantamiento del
secreto bancario de todos los protagonistas se podrá rastrear el origen
del millonario monto, en el Perú y en el extranjero.
¿Toledo usó y engañó a su suegra, o Eliane a su madre,
para tapar delitos que se perpetran con dinero mal habido, como el que
proviene del gas de Camisea, cuyos 4.3 trillones de pies cúbicos se
vendieron-regalaron por Toledo y Kuczynski en febrero del año 2006?
VENDEDOR DE LA RESIDENCIA DE LAS CASUARINAS REVELA: ELIANE KARP DE TOLEDO ESTUVO DETRÁS DE LA OPERACIÓN.
Revista Caretas (Perú)
23 de mayo 2013
Vendedor de la residencia de Las Casuarinas revela cómo la exprimera dama Eliane Karp de Toledo estuvo detrás de la operación.
La defensa de Eva Fernenbug sostiene ahora que Ecoteva
recibió un préstamo de US$ 3 millones del Scotia Private Client Group de
Costa Rica para comprar la propiedad.
La primera semana de enero del 2012, el abogado Luis Fernando Arbulú Alva recibió una llamada telefónica inesperada.
Era la exprimera dama Eliane Karp de Toledo.
No la conocía personalmente y por eso la llamada lo tomó por sorpresa.
Karp dijo que se comunicaba desde el extranjero y fue
directo al grano: estaba interesada en comprar la residencia de Arbulú,
ubicada en la avenida Cascajal No 709, en Las Casuarinas, Surco.
Arbulú quedó de una pieza. No tenía pensado vender la
propiedad. La residencia, incluso, se encontraba gravada por una
hipoteca con el Banco de Crédito ascendente a US$ 775,000.
Karp insistió e inicialmente ofreció US$ 3 millones.
La participación directa de la ex-Primera Dama en la adquisición de la residencia de Las Casuarinas era desconocida hasta hoy.
La revelación la hizo recientemente el propio Arbulú en
una declaración oficial ante la titular de la 48a Fiscalía Penal
Provincial de Lima, Elizabeth Parco.
Según la declaración de Arbulú, Karp volvió a llamarlo
para hablar del tema, visitó la vivienda de Las Casuarinas y dirigió
personalmente la operación de compra del millonario inmueble.
El abogado Arbulú llegó a comentar que varios amigos
suyos lo persuadieron de no vender la casa, pero el monto que finalmente
se acordó era demasiado alto para dejarlo pasar: US$ 3.75 millones.
La declaración de Arbulú puede ser la llave para
desentrañar las millonarias inversiones inmobiliarias vinculadas al
expresidente Alejandro Toledo.
La otra pista clave la constituye, por supuesto, la ruta del dinero.
LAS TRANSFERENCIAS
De acuerdo al testimonio de Arbulú, Karp estuvo al frente de la
operación desde enero del 2012 hasta el 26 de julio del mismo año, fecha
en que se suscribió el contrato de compraventa del inmueble.
Coincidentemente, el 23 de enero del 2012 fue constituida en Costa Rica la empresa offshore Ecoteva Consulting Group S.A.
La creación de esta compañía coincidió con la llegada de
Toledo y su esposa a San José de Costa Rica dos días atrás, el 21 de
enero, de acuerdo al Certificado de Movimiento Migratorio No 15206.
Ecoteva fue conformada por los “socios” Claudia Centeno
Fuentes y Jesús Ángel Zamora, quienes nombraron a Eva Rose Fernenbug
(86), la suegra de Toledo, como presidenta del directorio.
El programa periodístico Panorama reveló el domingo
último que Centeno es una empleada de limpieza y Zamora un guardia de
seguridad del bufete “Melvin Rudelman”, donde se creó Ecoteva.
El 13 de marzo, los “socios” de la empresa designaron
como nuevo presidente de Ecoteva a Sabih Saylan, vicepresidente para
Latinoamérica del grupo Merhav que dirige el empresario israelí y amigo
de la pareja Toledo-Karp, Yosef Maiman Rapaport (65). ( Leer: La Mala
Racha de Maiman).
Pues bien, de acuerdo a la información otorgada por
Arbulú al Ministerio Público, fue a través de Ecoteva que se realizaron
los pagos para la adquisición de la residencia de Las Casuarinas.
El registro bancario revela que se realizaron tres depósitos:
Una
transferencia de US$ 152,319.00 desde el Bank of New York a la cuenta
maestra del BCP No 193-1430950-1-49, cuyo titular es Arbulú.
Otra transferencia de US$ 3’297,681.00 desde el JP Morgan de Park Ave 270, New York, a la cuenta maestra de Arbulú en el BCP.
Y un último pago de US$ 300,000 a través de un cheque de gerencia.
SECRETO BANCARIO
La información inicial que ha obtenido la 48a Fiscalía Penal Provincial de Lima indica que Ecoteva no posee cuentas bancarias.
Su papel fue el de “cliente ordenante”, es decir un
intermediario legal para realizar los pagos a través de “órdenes de
transferencia” al Bank of New York y al J.P. Morgan de EE.UU.
Esto ha llamado la atención del Ministerio Público, pues
–de acuerdo a la declaración que brindó el expresidente Toledo a RPP
Noticias el martes último– el dinero para financiar la compra de la
residencia se hizo mediante un crédito de US$ 3 millones otorgado por el
Scotia Private Client Group de Costa Rica a Ecoteva.
La semana pasada, Luis Lamas Puccio, abogado de
Fernenbug, informó de este préstamo a la fiscal Parco, pero aún no ha
entregado la documentación sustentatoria, de acuerdo a fuentes de la
Fiscalía.
Si hubo un crédito del Scotiabank de Costa Rica a la
empresa Ecoteva, ¿por qué no se transfirió directamente el dinero desde
dicho banco a la cuenta maestra de Arbulú en el BCP?
De acuerdo a voceros del Scotiabank, un crédito de esa
naturaleza se otorga solo a clientes de alto poder adquisitivo. Pero
Ecoteva no tiene oficinas ni teléfono. ¿Maiman intervino en dicha
operación?
Por otro lado, ¿dónde queda la historia inicial brindada
por el propio Toledo acerca de que el dinero para comprar la residencia
de Las Casuarinas provino de una “reparación vitalicia” a Fernenbug en
su calidad de víctima y sobreviviente del holocausto judío?
Para la Fiscalía, el misterio empezará a develarse
cuando se revele quiénes son los titulares de las cuentas del Bank of
New York y del J.P. Morgan desde donde se realizaron los millonarios
pagos.
LA CONEXIÓN FRANCESA
Pero hay más sorpresas en esta historia.
La 48a Fiscalía Penal Provincial de Lima supo que, en
mayo del año pasado, la suegra de Toledo recibió un “préstamo” bancario
de US$ 2.5 millones de la filial en París de la empresa Marintradco S.A.
La compañía fue fundada en Ciudad de Panamá en 1983 y tiene como presidente del directorio al israelí Yosef Maiman.
Todavía no existen detalles concretos sobre dicho préstamo, pero Marintradco es conocida en el Perú por los allegados de Toledo.
Su sucursal limeña fue creada en 1996 y tuvo como sede
principal el jirón Independencia 1161, en Miraflores. Compartía oficinas
con la sucursal del conglomerado Merhav a cargo de Sabih Saylam.
Como director y secretaria figuraban los esposos Jorge Isaac Iglesias y Sofía Puello de Iglesias.
Según los Registros Públicos de Panamá, Isaac Iglesias
aparece como director de otras 87 empresas, mientras Sofía Puello dirige
unas 24, todas con similares características a Ecoteva.
Misteriosamente, Marintradco Perú cerró sus operaciones en julio del 2006, cuando Alejandro Toledo dejó la Presidencia del Perú.
Hoy el local miraflorino de Marintradco luce abandonado: la cochera vacía, las persianas sucias, el jardín convertido en pampón.
La Fiscalía intenta averiguar ahora si parte del dinero
de Marintradco se usó para cancelar la casa de Las Casuarinas o para
adquirir una oficina de US$ 832,000, igualmente pagando al cash, en el
piso 17 del edificio Omega, en Surco, en diciembre del 2012.
Para la Fiscalía, por cierto, tampoco ha pasado
desapercibida la experiencia (y relación) de Eliane Karp con la banca y
las offshore.
Karp trabajó en el Banco Mundial de Washington; en el
Banco Leumi de Israel y en el Banco Sudameris como Gerente de Negocios
Agroindustriales.
Durante el gobierno de Toledo, en 2004, la Comisión de
Fiscalización del Congreso investigó la relación de Karp con la offshore
Blue Bay Investment, que compartía oficinas con la “Fundación Pacha por
el Cambio”, ONG que presidió la esposa del exjefe de Estado y que
canalizó donaciones extranjeras destinadas a combatir la pobreza.
La investigación fue archivada por falta de evidencias.
El expresidente Toledo hace bien en anunciar un próximo
viaje al Perú para someterse a las investigaciones, además de pedir él
mismo el levantamiento de su secreto bancario en el extranjero.
Se espera el mismo esclarecimiento por parte de su esposa.
(Caretas, 23 de mayo 2013)
